Собранные Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя коммерческой организации, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
Как установлено следствием и судом, мужчина, будучи директором организации, достоверно зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, с марта 2022 года по февраль 2023 года, имея реальную возможность погасить задолженность, осуществлял финансово-хозяйственную деятельность организации через счета третьих лиц в целях сокрытия денежных средств организации от механизмов принудительного взыскания недоимки налоговыми органами. Вследствие умышленных преступных действий подсудимого в бюджетную систему не поступило более 3 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователем проведен комплекс следственных действий, позволивших суду прийти к выводу о виновности подсудимого.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.