Поиск по тегу «банковское дело»
Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении 104 эпизодов преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, добытых преступным путем (ч. 1 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ст. 174.1 УК РФ).
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности установлена причастность 11 мужчин и женщин - жителей г.г. Ижевска и Сарапула в возрасте от 23 до 54 лет к совершению преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).