Поиск по тегу «отмывание денег»

подписаться на рассылку
23 Ноября 2023
11:40:00
Двое жителей Ижевска предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении, убийстве и других преступлениях

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ижевска в возрасте 19 и 43 лет, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

28 Февраля 2023
16:27:00
В Глазове перед судом предстанут семь местных жителей, обвиняемых в организации и проведении незаконных азартных игр и легализации денежных средств

Глазовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей в возрасте от 21 до 59 лет, трое из которых являются братьями. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору), а трое из них, кроме того, по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

16 Сентября 2022
16:10:00
В Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 13 участников преступного сообщества, обвиняемых в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и отмывании денежных средств

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 13 участников преступного сообщества, четверо из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними.

18 Августа 2022
11:00:00
В п. Балезино директор коммерческой организации подозревается в изготовлении 23 фиктивных платежных поручений в целях обналичивания денежных средств

Балезинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

27 Апреля 2022
09:00:00
В г. Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном использовании документов для создания фирмы на подставное лицо

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ижевска  следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование  уголовного дела в отношении 49-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).